• Sat. Oct 1st, 2022

Vulcan Industrial and Mining Corp Yıllık Hissedarlar Toplantısı Bildirimi

Byadmin

Sep 23, 2022

VULCAN ENDÜSTRİYEL & MADENCİLİK A.Ş.

6. Kat Dörtlü Alfa Merkezi, 125 Öncü, Mandaluyong Şehri

Tel (632) 631-5139: Faks (632) 631-3880

YILLIK HİSSEDARLAR TOPLANTI DUYURUSU

TÜM VIMC HİSSEDARLARINA:

Yıllık Hissedarlar Toplantısı (“ASM” veya “Toplantı”) Vulcan Sanayi ve Madencilik Şirketi (“Şirket”) 14 Ekim 2022 Cuma günü öğleden sonra saat 2:00’de yapılacaktır. uzaktan iletişim yoluylaaşağıdaki gündemle:

1. Sipariş Çağrısı

2. Bildirim Kanıtı ve Nisabın Onaylanması

3. 8 Kasım 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Onaylanması

4. 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait Faaliyet Raporunun ve Denetlenmiş Mali Tabloların Onayı

5. 8 Kasım 2021’den 14 Ekim 2022’ye Kadar Kurul ve Yönetim Kararlarının/Kararlarının Onaylanması

6. Başkan/Başkan Raporu

a. Ana Sözleşme Değişikliği (İsim değişikliği, merkez adres değişikliği, yönetim kurulu üye sayısında artış)

b. Yetkili Sermaye Stokunda Artış (4.000.000.000 Php’den 12.000.000.000 Php’ye)

c. İş Geliştirme Planı

7. Sonraki 2022-2023 dönemi için Yönetim Kurulu Seçimi

8. Sycip Gorres Velayo & Co.’nun dış denetçi olarak atanması

9. Diğer Hususlar

10. Erteleme

Toplantı amacıyla, 30 Ağustos 2022 tarihi itibariyle kayıtlı hissedarlar, toplantıya ilişkin bildirimde bulunma ve orada oy kullanma hakkına sahiptir.

Mevcut koşullar ışığında ve COVID-19’un yayılmasını önlemeye yönelik önlemleri desteklemek amacıyla fiziki bir toplantı yapılmayacaktır. Pay sahipleri toplantıya ancak uzaktan iletişim ile katılabilirler. Uzaktan iletişim ile katılmayı düşünen pay sahiplerinin Kayıt Formunu doldurup gerekli belgelerle birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir. [email protected] 9 Ekim 2022 tarihinde veya öncesinde. Toplantıya ulaşılabilecek bağlantı, kayıtlı hissedarın e-posta adresine gönderilecektir. Hissedarlar elektronik ortamda oy kullanabilirler. devamsızlık, doğrulama prosedürlerine tabidir. Lütfen Uzaktan İletişim ile Katılıma İlişkin Kılavuz İlkeler için Bilgi Beyanı Ek A’ya bakın.

Sanal toplantıya katılamıyorsanız ancak gündemdeki maddelere oy vermek istiyorsanız, Başkan’ı vekil olarak atayabilirsiniz ve tablolaştırılacak özel oylama talimatları ile birlikte atayabilirsiniz. Usulüne uygun olarak doldurulmuş Vekalet Formları, e-posta ile Kurumsal Sekreterlik Ofisine şu adreste sunulacaktır: [email protected] 9 Ekim 2022 tarihinde veya öncesinde inceleme, doğrulama ve kayıt için. Vekalet Doğrulama Komitesi, alınan Vekalet Formlarını inceleyecek, inceleyecek ve yeterliliğini onaylayacaktır. Size kolaylık sağlamak için örnek bir Kayıt/Proxy formu ekliyoruz.

Sanal toplantıya katılmak için kaydolarak, bir hissedar veya hissedarın vekili veya temsilcisi, Şirket ve hizmet sağlayıcılarının kimliklerini ve yetkilerini doğrulamak için gerekli hassas kişisel bilgilerini işlemesini kabul eder. Kayıt şartına uymayan bir hissedar sanal ASM’ye katılamaz.

Kayıtları doğrulanan hissedarlar (veya vekilleri): (a) toplantının web yayınını görüntüleyebilir, (b) kendilerine gönderilecek çevrimiçi oy pusulasını kullanarak gündem maddelerine oy verebilir; ve (c) toplantı sırasında gündem maddeleriyle ilgili soru, görüş veya önerilerini e-posta yoluyla [email protected] “ASM Soru/Yorum)” konu satırı ile. Toplantıya katılacak pay sahiplerinin soru, görüş ve önerilerini toplantıdan önce iletmeleri rica olunur. Gündem maddeleri ile ilgili sorular moderatör tarafından okunacak ve toplantı sırasında ilgili görevliler tarafından cevaplandırılacaktır.

Kesin Bilgi Beyanı (20-IS), Yönetim Raporu, Denetlenmiş Mali Tablolar, 30 Haziran 2022 İtibariyle Üç Aylık Rapor ve ASM ile ilgili diğer belgelere aşağıdakilerden herhangi biri ile erişilebilir:

1) Bu bağlantı aracılığıyla Vulcan Industrial & Mining Corporation web sitesine gidin: https://www.vulcanminingcorp.com/

2) PSE EDGE portalına şuradan gidin: https://edge.pse.com.ph/

3) adresine bir e-posta göndererek bir kopyasını isteyin. [email protected]

ASM ile ilgili sorularınız için adresine e-posta gönderebilirsiniz. [email protected] veya +632 8631 5139 numaralı telefondan Kurumsal Sekreterlik ile iletişime geçin. Hesap güncellemeleri veya hisse senetlerinizle ilgili endişeleriniz için lütfen Tel. +63-2-86874053 veya doğrudan e-posta yoluyla [email protected].

20 Eylül 2022.