Leyla YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Zamanı: 25 Ocak 2025 15:21
İstanbullu iş adamı Mehmet E., toplumsal medyada “Benzin arka plan” ilanıyla tuzağa düşürülerek 5,5 milyon lira dolandırıldı. Mehmet E.’nin şikayeti üstüne başlatılan tahkikat kapsamında 11 yılda 19 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheliden 12’si tutuklandı.
İstanbul’da iş adamı olan Mehmet E., Aralık 2023’te toplumsal medyadaki “Türkiye Petrol Fonu” ilanındaki bağlantıya tıklayarak dolandırıcıların tuzağına düştü. Siteye girdikten sonrasında telefon çaldı. Bizimle iletişime geçen erkek kendisini ‘Yatırım Uzmanı Ali Demir’ olarak tanıttı. Yaptığının hukuki bir muamele bulunduğunu söyleyen erkek, parasını istediği vakit çekebileceğini söylemiş oldu. Yüksek hasılat vaadiyle Mehmet E., hesaba para göndermeyi garantiledi.
PARA ÇEKMEK İSTEDİKLERİNDE UYANIYORLAR
Yatırdığı para miktarını bulan Mehmet E, parasının bir kısmını çekerek sisteme olan itimatını artırdı. Mehmet E. yatırdığı her şey için lafda kontrat yapmış oldu. Bir müddet sonra parasının azaldığını gördük, mevcut parasını korumak isteyen dolandırıcılar yine para yatırıp kontrat yapması icap ettiğini söylediler. Mehmet E., hesabına parayı geri alamayınca dolandırıldığını anlayarak suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Tahkikat Bürosu tahkikat başlattı. Tahkikat kapsamında şüpheliler hakkındaki teknik ve fiziki takip sonucu verildi. Şüphelilerin telefon numaraları, banka hesapları dikkatle incelendi. Paranın yatırılmış olduğu forex şirketinin Amerika’nin Kaliforniya eyaletinde kayıtlı olduğu öğrenildi.
26 ERKEĞİN HESABINA AKTARILDI
Mehmet E.’nin sisteme yatırdığı paralar 26 değişik birey adına aleni firma hesaplarına aktarılırken, kripto para göndermiş olduğu tespit edildi. Tahkikat dosyasında ek olarak oldukca sayıda bireyin düzmece forex firması tarafınca mağdur edilmiş olduğu ve site hakkındaki yakınma yazdığı da kaydedildi.
SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ ŞÜPHELİLERİN YAZIŞMALARI
Şüphelilerin kendi aralarındaki telefon görüşmeleri tahkikat dosyasına girdi.
Şüpheli VT: İçeride para bırakmam. Şimdilerde oğlundan ötürü emniyet kalmadı
Şüpheli STE: Şimdi diyelim ki piyasada duracak, denetim etmiş olduğu erkek öldü
Şüpheli VT: Kardeşler
Şüpheli STE: Var mı dediniz?
Şüpheli VT: Şimdi başka bir kanal arıyorum
‘BANA BİRİNİ AYARLA’
Supheli C.N: Sizden bir ricam olacak
Şüpheli KH: Emret
Şüpheli C.N.: Size iki alıntı gönderdim. Bu iki insanın adres ve telefon numaralarına ihtiyacınız var ise benimle iletişime geçebilir misiniz?
Şüpheli STE: Bankadan derhal ayarlayacağım kardeşim. Gönderen Murat O. değil mi?
Supheli C.N: Oldukca teşekkür ederim Volkan, Murat O. benim çalışanım, bir durumum var, sonrasında anlatırım.
EŞZAMANLI ÇALIŞMA
Tahkikat kapsamında 26 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerden 5’inin cezaevinde, 2’sinin ise yurt haricinde olduğu belirlendi. İstanbul Güvenlik Müdürlüğü Siber Suçlarla Savaşım Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, 19 şüpheli için İstanbul’da, eş zamanlı olarak Mersin,Konya,Gaziantep,Adana,Bursa,Van,Kırklareli,Hatay,Şanlıurfa ve Kütahya illerinde arama yapmış oldu. operasyon organize edildi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerde oldukca sayıda cep telefonu, telefon hattı ve bilgisayara el konuldu. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli denetim şartıyla özgür bırakıldı.
‘ÜSTÜME İKİ FİRMA AÇILDI’
Şüpheli A.Ö. icra ettiği açıklamada, “AK ve MK başkanlığında bilişim operasyon ve tanıtım ismi altında iki firma açtım. Firmaların web bankacılığının kapatılması ve kapatılması için muamele odasına başvurdum. Banka hesaplarını ve cep telefonunu verdim. AK adlı kişiye şirketlerle alakalı numaralar verildi. sahtekar Eylemine katılmadım” dedi. İsminin kayıtlı bulunduğunu söyleyen şüpheli UA ifadesinde, “Sanık kişiyi tanımıyorum, hesaplarımı arkadaşıma verdim. Hesaplarda meydana getirilen işlemler hakkındaki bilgim yok. Kripto alıp satıyorum” dedi.