The Wall Street Journal, baş hikayelerinden birinde bugün sağlam bir habercilik yapıyor. ABD, 3,4 Milyar Dolarlık Bir Kripto Soygunu ve Bitcoin’in Anonimliğini Çatlattı. Bununla birlikte, tartışacağımız gibi, kripto perdesini delmek için atılan büyük adımlar, en azından benim okuduğum kadarıyla, kriptonun kendi başına gizlilik potansiyelini ortadan kaldırmıyor, ancak birçok kullanıcının üzerinde bulunduğu, etrafındaki altyapı ve hizmetler için. suç teşkil eden davranışlarda bulunduğunu bilenler dahil, kullanma. Ve bu hikaye, Federallerin onu bulması için bir kripto hırsızının bir şapşalının yeterli olduğunu gösteriyor.
Journal ve Twitter’da şimdiye kadar okuduğum yorumların, makalenin yetkililerin kripto işlemlerini izleme ve ardından bunların arkasında kimin olduğunu bulma konusunda hala çok büyük kazanımlar olduğunu abartmasını tuhaf buldum. Ve makale (birçok Journal okuyucusunun belirttiği gibi) kripto hakkındaki önyargılarımı doğruladı: suç, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve spekülasyon dışında hiçbir faydası olmadığı ve bunların hiçbiri toplum için olumlu değil.
Parça, Silk Road’da kokain satın almak için kullandığı bir böcek bulan ABD’li bir bilgisayar bilimi öğrencisi olan James Zhong’un büstü etrafında dönüyor. Yatırdığı paranın iki katı kadar Bitcoin çekebiliyordu. Ek hesaplar açtı ve 2012’de yaklaşık 600.000 dolarlık Bitcoin ile kaçtı.
Zhong, Silk Road’un iflas etmesi gibi kötü bir talihe sahipti, bu da yetkililere bir ağ üzerinden işlem kayıtlarını madencilik yapmak için ilk fırsatlarını verdi. Ancak 2014 yılında Mt. Zincirleme analiz. Hikayenin açıkladığı gibi:
Hükümet müfettişleri, bitcoin ve diğer birçok dijital para biriminin bir özelliğinden yararlanır: Her işlem sonsuza kadar blockchain’in çevrimiçi defterinde saklanır ve herkesin görmesi için açıktır. Bay Zhong’un soygunundan bu yana yetkililer ve özel şirketler, IRS’ye, Federal Soruşturma Bürosu’na ve siber suçları araştıran eyalet ve yerel makamlara yardımcı olmak için bir blockchain adres defterinin eşdeğerini derlediler. New York merkezli blockchain-analitik şirketi Chainalysis Inc., bir milyardan fazla cüzdan adresini haritalandırdığını, yasal ve şüpheli varlıkları ayırdığını ve kripto para biriminin nakde dönüştürüldüğü borsaları belirlediğini söyledi….
Bu ilerlemeler, suçluların ganimetlerini paraya çevirmesini zorlaştırıyor. Hükümet yetkilileri dolandırıcılarla bağlantılı cüzdan adreslerini yayınladıktan sonra, yasal sonuçlardan korkan hiçbir meşru kripto para borsası onlarla iş yapmak istemiyor…
Blockchain analitiği, kolluk kuvvetleri müfettişlerine, belirli kişi ve gruplara ait kripto para akışının haritasını çıkararak, blockchain bulmacasının önemli bir parçasını sağlar. Kripto para borsalarının daha fazla düzenleyici incelemesi de yardımcı oldu. Borsalar, sözde müşterinizi tanıyın gereksinimleri kapsamında iş yaptıkları tarafları belirlemek için sistemleri hızlandırdı ve kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarına daha duyarlı hale geldi.
Sorunu anlamamıza izin verin: alçakça davranan bir kripto kullanıcısı olarak, bir cüzdan kullanmasaydınız yetkililerden iyi korunurdunuz. Elbette, madeni paranızı tutan cihaz(lar)ın ölüm, kayıp veya kazara imha edilmesi riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ayrıca cihazınızın şifresini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız (bu risk cüzdanlarda da mevcuttur; herhangi bir hesap kurtarma yöntemi olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok).
Ancak, sonunda ticaret yapamıyorsanız veya itibari paraya veya gerçek ekonomi varlıklarına dönüştüremiyorsanız, kriptoya sahip olmanın ne faydası var? Borsalar ve cüzdanların daha yaygın olarak kullanılması ve her geçen gün daha fazla kripto servis operatörünün yükselişte olmanın daha iyi bir iş teklifi olduğuna karar vermesiyle, yasa dışı takasların ve kripto ticareti yapmanın diğer araçlarının önemi azalıyor ve mutlak olarak küçülüyor olabilir. terimler. Journal parçası, Kuzey Kore’nin dolara çevirebileceğinden daha fazla kripto para çaldığını iddia eden bir uzmandan alıntı yapıyor.
Şimdi Zhong’a dönelim. İpek Yolu başarısızlığının soruşturulmasına rağmen, kimse onları soyduğunu teşhis etmedi. Zhong, çalınan paralarını sekiz yıl boyunca farklı hesaplara aktardı. 2021’de zulasının değeri 3,4 milyar dolara yükseldi.
Zhang, “mütevazı” evini korudu, ancak göl kenarında bir ev, bir Lamborghini ve 150.000 dolarlık bir Tesla ile savurganlık yapmıştı. Ancak yetkilileri uyaran bu harcamalar değildi.
Zhang’ın yaptığı şey özensizleşmekti:
Bay Zhong, İpek Yolu hırsızlığından sonraki beş yıl boyunca dijital hazinesinin üzerinde oturdu. Mahkeme belgelerine ve avukatı Michael Bachner’a göre, 2017’de 16 milyon dolarlık bir harcama çılgınlığına girişti ve bunun çoğu arkadaş kazanmak için harcandı. Bay Zhong, çoğu dijital cihazlarda her biri 50 bitcoin yüklü olan ve şu anda yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde olan 258 bitcoin verdi. Mahkeme belgelerine ve Bay Zhong’un iş ortağı olan eski bir tahvil satıcısı olan Clayton Kemker’e göre, kiralık uçaklarda ve teknelerde, spor etkinliklerinde ve lüks otellerde arkadaşlarını ağırladı.
Mahkeme kayıtlarına ve Bitcoin işlemlerinin Elliptic tarafından yapılan bir analizine göre, Bay Zhong büyük hatasını 16 Aralık 2020’de yaptı. IRS’nin İpek Yolu hırsızlıklarıyla ilişkilendirdiği kripto paraları, bir kripto para borsasında tuttuğu meşru paralarla birleştirdi.
Yetkililer, Bay Zhong’un Silk Road bağlantısını ellerinde bulundurarak, işlemi gerçekleştiren bitcoin borsasına gittiler. Borsa, IRS ajanlarına bir IP adresi verdi, 45.20.67.1 ve Bay Zhong’un internet servis sağlayıcısı, onun bu adresi 2016’dan beri kullandığını doğruladı. Bir ay sonra, federal ajanlar, Bay Zhong’un evini aradı ve yardımcı olan dijital depolama cihazlarını buldu. soruşturmayı kesin.
Zhong’un statik bir IP adresi olmasına şaşırdım.1 Düzenli olarak bir VPN kullanmamasına da şaşırdım. Okuyucular?
Sonuç sıradandı:
Kasım 2021’de federal ajanlar, bir arama emriyle Bay Zhong’u şaşırttı ve kripto servetinin dijital anahtarlarını bodrum katındaki bir kasada ve banyoda bir patlamış mısır kutusunda saklı buldu. Telgraf dolandırıcılığından suçunu kabul eden Bay Zhong’un Cuma günü New York federal mahkemesinde mahkûm edilmesi planlandı ve burada savcılar iki yıldan az bir hapis cezası talep ediyorlar.
Makale, paranın ona sevgi ve arkadaş satın alacağını umarak Zhong’u üzgün gösteriyor ve harcamalarının ikisini de pek kazanmadığını fark ediyor. Hafif ceza talebi tuhaf görünüyor. Belki de Zhong alışılmadık bir şekilde işbirlikçiydi? Ama ne tür yararlı bilgiler sağlayabilirdi?
Daha büyük nokta, kripto dünyasında suçtan kurtulmanın veya başka bir şekilde izlerinizi gizlemenin imkansız olmadığı değil, gözetimin karmaşıklığı ve yoğunluğundaki çok büyük bir artışın, saklamanın çok daha zor olduğu ve çok daha muhtemel olduğu anlamına gelir. Titizlikle teknolojik hijyenden yoksun herhangi bir şeyin gölgeli bir kullanıcıyı riske atacağını.
Bunu akılda tutarak, Sam Bankman-Fried’in Alameda’da neredeyse hiç olmayan kayıtları bir böcek değil, bir özellik gibi görünüyor. Müşteri ve karşı taraf fonlarının muhasebeleştirilmesiyle ilgili endişe eksikliği, kesinlikle Alameda ve FTX’in amacı gibi görünüyor, işin işi değil, fon miasmasında gizlenebilecek başka ne varsa. En son düşünün, Forbes aracılığıyla:
Sam Bankman-Fried ve şu anda iflas etmiş kripto para borsası FTX ve feshedilmiş kardeş hedge fonu Alameda Research’teki diğer yöneticiler, milyonlarca dolar değerindeki dijital varlıkları yanlış yere koyma konusunda gelişigüzel bir şaka yaptılar…
Bankman-Fried, dahili bir mesajda Alameda’nın “denetlenemez” olduğunu iddia etti. [sic]FTX’in yeni CEO’su John J. Ray III iflas mahkemesine başvurdu.
Bankman-Fried’in iddiaya göre, Alameda ve FTX yöneticilerinin “bazen” 50 milyon dolar değerindeki varlığı “etrafta izini kaybettiğimiz bir yerde” bulduklarını yazdı….
FTX, binlerce nakde çevrilmemiş mevduat çekinin “gereksiz posta” gibi ofislerde dolanmasına izin verdi, Slack’te Emoji aracılığıyla milyonlarca dolarlık harcama raporlarını onayladı ve Kasım ayında iflas ettiğinde borsada kimlerin çalıştığına dair kapsamlı bir listeye sahip değildi. rapor.
2022 tarihli bir dahili belge, Alameda’nın “bazı rakamlar bulmaları gerektiğini” söyleyerek kripto varlıkları için rakamlarını değiştirmesi gerektiğini öne sürdü. Bilmiyorum.”
SBF’nin her iki ebeveyni de hukuk profesörüdür. Babası vergi öğretiyor ve en azından bir süre FTX ile uğraştı. Herhangi bir işi yürütmenin temel unsurlarına yönelik bu sıra dışı dikkatsizliğin, inanılmaz derecede hataya toleranssız, patlamaya eğilimli yüksek hacimli ticaret operasyonları bir yana, diğerlerini ilerletmek için kasıtlı olmaktan ziyade bir kaza olduğu giderek daha az anlaşılır hale geliyor. Amaçları. Öyleyse SBF’nin asıl sorunu, çok (görünüşte) başarılı olması ve çıkış rampasını gözden kaçırması mıydı? Öyle olsa bile, SBF patolojik olarak hatayı kabul etmekten o kadar aciz ki, öğrenmemiz pek mümkün değil.
_____
1 Verizon’un DSL denemesinde olduğunuz için sizinki gerçekten on yıldır IIRC’ye sahipti. Verizon teknik destek çalışanlarının, imkansız olması gereken statik bir IP adresim olduğunu hesapladıklarında ortalığı karıştırmaları eğlenceliydi. Ama Zhong’un aksine, izlerimi örtmeye ihtiyacı olan bir bilgisayar uzmanı değildim.