CENEVRE — İsviçreli savcılar Salı günü yaptığı açıklamada, FBI’ın bir zamanlar “şimdiye kadarki en büyük kleptokrasi davası” olarak tanımladığı bir Malezya devlet servet fonuyla bağlantılı bir skandalla ilgili yıllarca süren uluslararası soruşturmanın bir parçası olarak bir Suudi petrol arama şirketinin iki yöneticisini suçladılar.
İsviçre başsavcılığı, iki PetroSaudi yöneticisinin 1Malaysia Development Berhad fonuna aktarılan en az 1,8 milyar doları zimmete geçirerek kendilerini ve başkalarını zengin etmeye çalışmakla suçlandığını söyledi. İsviçreli yetkililer, gizlilik nedenleriyle çiftin adını vermedi.
İddianameler, bazı finans kurumlarının 1MDB olarak bilinen devlete ait yatırım fonunu içeren geniş kapsamlı bir skandala karıştığı İsviçre’de türünün ilk örneği.
Malezyalı müfettişler, 2009 yılında kurulan ve eski Başbakan Najib Razak’ın yardımcıları tarafından Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki banka hesapları aracılığıyla aklanan fondan 4,5 milyar dolardan fazla paranın çalındığını iddia ediyorlar.
Yağmalanan paranın bir kısmının mücevher, otel, sanat eseri ve lüks bir yat için ödendiği ve “The Wolf of Wall Street” gibi Hollywood filmlerinin finanse edilmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor.
Najib’in banka hesaplarına 700 milyon dolardan fazla para yattı. Yolsuzluktan 12 yıl hapis cezasını çekmek üzere Ağustos ayında Maylasia’daki hapishaneye gönderildi.
İsviçreli savcılar, PetroSaudi yöneticilerinin ticari dolandırıcılık, ağır cezai kötü yönetim ve ağırlaştırılmış kara para aklama suçlamalarıyla suçlandığını söyledi. Savcılar, suçlamaların 2009’dan en az 2015’e kadar meydana gelen olaylara dayandığını söyledi.
Başsavcılığa göre, yaklaşık altı yıllık bir süre boyunca, zanlıların, zimmete geçirilen fonların kaynağını gizlemek ve olası müsaderelerini engellemek için İsviçre ve ötesinde banka hesapları açmayı ayarladıkları iddia ediliyor.
PetroSaudi’nin medya ofisi, yorum isteyen e-postalara hemen yanıt vermedi.
İsviçreli savcılar, sanıkların Suudi ve Malezya hükümetleri arasında olduğu iddia edilen sahte bir ortak girişim kurduğunu ve bu girişimin beyni olmakla suçlanan kaçak bir finansçı olan Low Taek Jho tarafından kontrol edilen bir İsviçre şirketinin banka hesabına 700 milyon dolar aktarmalarına olanak tanıdığını iddia ediyor. 1MDB şeması.
Bir zamanlar Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio gibi Amerikalı ünlülerle iş ve sosyal bağlarıyla tanınan Low’un daha sonra Suudi şirket yöneticilerine 85 milyon dolar aktardığı iddia edildi.
Savcılar ayrıca ikiliyi 1MDB’nin yönetim kurulunu sözde bir kredinin parçası olarak 830 milyon dolar daha transfer etmeye ikna etmekle suçladı. İsviçreli müfettişler, fonların daha sonra kötüye kullanıldığını söyledi.
1MDB ve PetroSaudi’nin ortak girişimini “hükümetler arası bir işlem” olarak gösterme çabalarının bir parçası olarak Low’un, Najib ve Suudi’nin dahil olduğu 2009 tarihli bir toplantıyı “manipüle ettiği” iddia edildi. Prens İsviçre başsavcılığı, Turki Bin Abdullah Bin Abulaziz Al Saud’un Fransız Rivierası tatil beldesi Cannes yakınlarında ‘Alfa Nero’ yatında olduğunu söyledi.
Suçlanan yöneticilerin, İsviçre ve Londra’daki gayrimenkuller, mücevherat ve özel sermaye varlıkları gibi çok çeşitli varlıkları satın almak ve PetroSaudi’de kendilerine “önemli bir gelir” sağlayan ve “müsrif bir yaşam tarzını” finanse eden kazançlı faaliyetler geliştirmek için zimmete geçirilmiş fonları kullandıkları iddia ediliyor. başsavcılık söyledi.
Başsavcılık, İsviçre’de 192 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 215 milyon dolar) değerindeki mal varlığına el konulduğunu söyledi. Varlıkların tahmini değerine İsviçre ve Londra’da da el konulan gayrimenkuller dahil edilmedi.
Dava şimdi İsviçre’nin güneyindeki Bellinzona kentindeki federal ceza mahkemesine gidiyor.
Skandalla ilgili diğer üç ceza davası İsviçre’de derdest durumda. Kusurlu iç prosedürler şüphesiyle İsviçre’nin şu anda kapatılmış olan BSI bankasını içerenler; endüstriyel casusluk yaptığından şüphelenilen eski bir PetroSaudi çalışanı; ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde iki eski 1MDB görevlisi ve iki kamu görevlisi rüşvet, kara para aklama ve suç teşkil eden kötü yönetim şüphesiyle.
İsviçreli savcılar, diğer ülkelerdeki muadillerinin 1MDB skandalıyla bağlantılı ceza davaları açıp kazandığını kaydetti. Başsavcılık ofisi, “ABD Adalet Bakanlığı’nın olayı ‘bugüne kadarki en büyük kleptokrasi davası’ olarak tanımladığına dikkat edilmelidir” dedi.
Geçen ayın sonlarında, hip-hop grubu Fugees’in eski kurucu üyelerinden Prakazrel “Pras” Michel, Malezyalı iş adamı Low’dan saman bağışçıları aracılığıyla ABD’ye para aktardığı iddiasıyla Washington’da yargılandı. barack obama2012 yeniden seçim kampanyası. ABD savcıları, Low’un Michel’e 20 milyon dolardan fazla para aktardığını iddia ediyor. Savunma avukatları Michel’in masum olduğunu söylediler.
___
Jordans, Berlin’den bildirdi.