WASHINGTON DC, 3 Ocak (IPS) – Yazar, araştırma, savunuculuk ve danışmanlık hizmetlerinde uzmanlaşmış, Washington DC merkezli bir fikir kuruluşu olan Global Financial Integrity’de (GFI) Siyaset Direktörüdür. sektör multi trilyon dolarlık bir sektör haline geldi. Hususi yatırım fonları, yasadışı davranışları kamufle etmeye destek olan çeşitli yapısal risk faktörleri içerdiklerinden kara para aklamaya karşı savunmasızdır.
Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) 2020 senesinde sızan bir bülten, suçluların “öteki finansal kurumların kara para aklamayı önleme (AML) programlarını atlatmak ve aklamak için” hususi ana para şirketleri ve hedge fonlar tarafınca sunulan yatırımlar dahil olmak suretiyle hususi yerleştirme fonlarını kullandığını tespit etti. para.”
Yeni Küresel Finansal Bütünlük (GFI) raporu Latin ABD’da Hususi Yatırım Fonları: Kara Para Aklama ve Yolsuzluk Riskleri Latin ABD’daki bu hususi yatırım fonlarıyla ilişkili kara para aklama risk faktörlerini inceler.
İlgili erkek oyuncular ve kolaylaştırıcılar çetesini, failler tarafınca kullanılan yazışma yöntemlerini ve yasadışı parayı taşımak için kullanılan kanalları çözümleme eder. Rapor, bir takım olay emek harcaması sunar ve dört ülkedeki hususi yatırım fonlarına yönelik AML düzenlemesini çözümleme eder; Brezilya, Meksika, Şili ve Arjantin.
GFI Başkanı ve CEO’su Tom Cardamone, “Yönetim altındaki zenginliğin ölçeğine karşın, ‘aile ofisleri’ dünyanın bir çok yerinde fazlaca azca düzenleyici gözetime haiz yada asla yok” dedi. “Bu, bilhassa dünyanın birçok yerinde zenginlik ve yolsuzluk arasındaki yakın ilişki göz önüne alındığında kaygı verici. Bu fonların düzenlenmemiş doğası, onları yolsuzluk yada kara para aklama gelirlerini gizlemek için bilhassa yararlı bir vasıta haline getiriyor.” Bunlara ek olarak, Latin ABD’da Hususi Yatırım Fonları Latin ABD’daki hususi yatırım fonlarında kara para aklama, yolsuzluk ve organize kabahat risklerinin iyi mi var bulunduğunu vurgulamak için bir takım olay incelemesi kullanır.
Risk faktörleri, siyasal olarak nüfuz sahibi kişiler de dahil olmak suretiyle çoğu zaman zengin bireylerden oluşan bir satın alan tabanını; fon yöneticileri ve müşterileri (şu demek oluyor ki yatırımcılar) içinde yakın bir ilişki; yatırımları yönetmek için paravan şirketlerin ve tröstlerin kullanılması; dış kaynak kullanımı operasyonları ve risk yönetimi; servet deposu ve fon deposu mevzusunda zayıf şeffaflık; ve fonların bir yoğunlaşma hesabı vesilesiyle hareket etmiş olduğu, gizlilik ve vergi cennetleri dahil olmak suretiyle değişik yetki alanlarında birden fazla hesabı içerebilen yatırım yapıları. Bu rapordaki GFI aşağıdaki temel önerileri sunar:
- • Bölgede yönetilen en büyük varlıklara haiz olan Brezilya hükümeti, ortaya çıktıklarında gelecekteki riskleri ele alacak olan AML düzenlemelerini ilk benimseyen ülke olmalıdır. Düzenleyicilerin aile ofisi mimarisine daha çok dikkat etmesi ve sektörün bir risk değerlendirmesini üstlenmesinin yanı sıra • Latin ABD makamları, yasadışı paranın finans piyasalarında dolaşmasına izin vermede eleştiri öneme haiz olduklarından, aracıları ve aracıları ve KARA/TFM durum tespiti için kolaylaştırıcı meslekleri düzenlemeye çalışmalıdır. sistem içinde değil, hem de denizaşırı hususi yatırım fonlarına da yatırılacak. • ABD Birleşik Devletleri, İsviçre, Cayman Adaları, Malta ve AB içindeki öteki ülkeler, kendi hususi yatırım fonu sektörlerine ilişkin sağlam bir kara para aklama risk değerlendirmesi yapmalıdır. • Yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize kabahat soruşturmalarına karışan Latin ABD kolluk kuvvetlerine, hususi yatırım fonlarının karmaşıklığı ve bunların yasa dışı varlıkları gizlemek için iyi mi kullanılabileceği mevzusunda eğitim verilmelidir.
Global Financial Integrity, Washington, DC merkezli bir fikir kuruluşudur ve yasa dışı finansal akışlara ilişkin yüksek kaliteli analizler üretir, gelişmekte olan ülke hükümetlerine etkili siyaset çözümleri mevzusunda tavsiyelerde bulunur ve küresel kalkınma ve güvenliği teşvik etmek için finansal sistemde pragmatik şeffaflık önlemlerini teşvik eder.
IPS BM Ofisi
@IPSNewsUNBureau’yu takip edin
Instagram’da IPS News BM Bürosunu takip edin
© Inter Press Service (2023) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service