AB’nin yeni kara para aklamayla mücadele dairesi için ayrıntılı planlar şekilleniyor.
Avrupa Komisyonu, 10 Mayıs’ta AB büyükelçilerine gönderdiği bir notta, “seyir rejiminde muhtemelen 400’e ulaşmadan önce”, ilk faaliyet yılında 150 personele sahip olacak ve sonraki iki yıl içinde 300-350’ye çıkacak.
Ön sırada en az 50 kişilik, ikinci sırada en az 60 kişilik ve 30-40 kişilik bir masa ile merkezinde “çok büyük bir toplantı odası” bulunan 10.000 metrekarelik bir ofiste yer alacak. yan koltuklar”.
Ve beyinleri, her biri 27 AB başkentinden birinden gönderilmiş bir mali istihbarat dedektifini barındıran, tamamen ayrı ve oldukça güvenli yaklaşık 30 ofisten oluşan bir kovana gömülecek.
Notta, “FIU (mali-istihbarat birimi) delegeleri, kendi FIU’larından gelen hassas bilgilerle ilgilenecek ve ulusal gizlilik kurallarına tabi olacaklar.”
Ama aynı zamanda “güvenli ve yalıtılmış” üç odaya “karışacaklar”. [FIU] analistler, ortak analiz ve analitik yazılım verilerine erişim ile paralel olarak buluşabilirler” notu eklendi.
İlk olarak 2021’de önerilen Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu (AMLA), Danimarka’nın en önemli kredi kuruluşu Danske Bank’ın beş yıl önce 200 milyar avroluk yasadışı Rus parasını ele geçirdiği için dövüldüğü türden bir skandalı durdurmak için tasarlandı.
Avusturya, Belçika, Hollanda, Almanya ve İsveç bankaları da son yıllarda daha küçük fiyaskolara yakalandı.
Nihai görevleri, Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve AB ülkeleri arasında 11 Mayıs’ta başlayan ve bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen üçlü görüşmelerde belirlenecek.
Ancak bankacılık denetimi bir yana, AMLA aynı zamanda AB mali yaptırım uygulamalarının yanı sıra kripto para birimi ve misli olmayan token varlıklarının gözetimini de üstlenebilir.
400 kişilik kadro, AB hırsının artan seviyesini de gösteriyor.
2018’de Danske Bank skandalı patlak verdiğinde, AB’nin üç bankacılık denetleme organı vardı: Paris’te Avrupa Bankacılık Otoritesi ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ve Frankfurt’ta Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Otoritesi.
Ancak bunların arasında, o sırada doğrudan kara para aklamanın önlenmesi konusunda çalışan sadece iki personel vardı.
AB Komisyonu, AMLA’ya ev sahipliği yapmak isteyen AB ülkeleri için başvuru sürecinin de her an başlayabileceğini ve 2024 ortasındaki AB seçimlerinden önce tamamlanacağını söyledi.
Avusturya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Litvanya, Hollanda ve İspanya şimdiden ilgilerini dile getirdiler.
AB Komisyonu notunda yer alan seçim kriterleri, havaalanları ve otellere yakınlık gibi normal konuların yanı sıra personel çocukları için çok dilli okullar ve eşler için yerel iş fırsatları içeriyordu.
Halihazırda iki veya daha fazla başka AB kurumuna ev sahipliği yapan daha büyük adayları dezavantajlı duruma düşüren “coğrafi dengeyi” dahil ettiler.
Ancak ev sahibi devletlerin devasa ofisin kirasını “süresiz olarak” karşılamaya istekli olup olmayacakları ve daha zengin başvuru sahiplerine avantaj sağlayacakları gibi soruları da içeriyordu.
AMLA’nın çalışmasının doğası göz önüne alındığında, Paris’teki hükümetler arası bir kurum olan Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) değerlendirmelerine dayalı olarak, kriterler aynı zamanda “ulusal AML çerçevesinin kalitesi”ni de kapsıyordu. kirli para çukurları olarak yerleşik itibarlar.