AB, bloğu yurt içinde ve yurt dışında kara para aklama ve terörün finansmanından korumak için her yıl değer katan bir önlem paketini başlatmanın son aşamalarındadır. yaklaşık 715 milyar avro ila 1,87 trilyon avro küresel olarak.
Şimdiye kadar, her üye devletteki yetkili makamlar ulusal düzeyde uygulamadan sorumluydu. Ancak başarıları her zaman temizlemek.
2022’de “finansal kurumlar 5 milyar dolardan fazla ödeme yaptı” [€4.6bn] Sosyalistler ve Demokratlar’ın önde gelen milletvekillerinden Eero Heinäluoma, “mevcut kuralları ihlal ettiği için para cezalarına çarptırıldı” dedi.
Ve Renew Group MEP’si Dragos Pislaru’ya göre, Avrupa vatandaşı kara para aklama nedeniyle her gün 5 € kaybediyor. “Bu, sağlıklı sağlık hizmetlerine daha az para, eğitim sistemimize, altyapı yatırımlarına ve refahımızı artırabilecek tüm önlemlere daha az para harcanması anlamına geliyor.”
Yeşil Milletvekili Damien Carême 28 Mart Salı günü düzenlediği sanal basın toplantısında, ortak bir Avrupa otoritesi ile “ulusal otoriteler artık sorumluluklarını yerine getiremeyeceklerini” söyledi.
Kuralların doğru uygulanmasını izlemek, olası tehditleri tespit etmek ve (üçüncü ülkelerden de) karşı önlemler talep etmek ve aynı zamanda uyumlu olmayanlara yaptırım uygulayabilmek için bir pan-Avrupa makamı (Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu, AMLA) kurulacaktır. varlıklar.
Parlamentonun önerisi, yeni AMLA’nın, kripto varlık sağlayıcılarını içerebilecek, finansal olarak yükümlü en riskli 40 varlığı doğrudan denetlemesi gerektiği ve yetkili ulusal otoritenin başarısız olması durumunda, AMLA’nın yetkilerini diğer finansal kuruluşlara genişletebilmesidir. kurumlar.
Ayrıca, toplanan tüm bilgilerle birlikte, yetkili makam, AB genelinde kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini bir bakışta anlamak için merkezi bir veri tabanı derleyecektir.
Bu makamın oluşturulması üç kısımdan biridir. kara para aklamayı önleme paketi Salı günü parlamentonun ekonomi ve içişleri komiteleri tarafından oylanan, aynı zamanda durum tespiti ve şeffaflık yükümlülükleri içeren ‘tek bir kural kitabı’ ve mevcut direktifin bir güncellemesini de içeriyor.
Carême, “Gözetimin güçlendirilmesi ve mevzuatın uyumlaştırılması, mevcut kurallardaki boşlukları kapatmak için iki basit araçtır” dedi.
Bu amaçla parlamento, bu kuralların kapsamının NFT (non-fungible tokens) platformları, kripto varlık sağlayıcı hizmetleri, profesyonel futbol kulüpleri veya lüks tüccarları kapsayacak şekilde genişletilmesini önermektedir.
Bu ekipler daha sonra durum tespiti süreçlerine tabi olacak ve müşterileri tarafından kara para aklama veya terörün finansmanına ilişkin herhangi bir şüphe, soruşturulması için yetkili makama bildirilmelidir.
Yeşil Milletvekili, bu tür boşluklardan kaçınmanın bir başka yolunun da altın vizeleri yasaklabir AB ülkesinde “önemli” bir miktar yatırım yapan yabancılara AB vatandaşlığı veren.
Rus oligarklarına ve Ukrayna’nın işgaliyle bağlantılı diğer şahsiyetlere uygulanan yaptırımlar sırasında ortaya çıkan mevcut kuralların sınırlamalarına yanıt olarak, intifa hakkı, banka hesapları, tapu veya emlak sicilleri üzerinde zorunlu kayıtlar talep edildi.
Özellikle değeri 200.000 €’dan fazla olan varlıklar için. “Yatlar veya özel uçaklar gibi yüksek değerli varlıkların kime ait olduğunu ve varlıkların nasıl satın alındığını da bileceğiz.” MEP Luděk Niedermayer açıkladı (EPP).
Nihai paketin ayrıntıları, Mayıs ayında yapılması planlanan kurumlar arası müzakereler (sözde ‘üçlemeler’) sırasında kararlaştırılacak. Bundan önce, parlamentonun Salı günü Nisan genel kurul toplantısında diğer milletvekilleri ile üzerinde anlaşmaya varılan pozisyonu oylaması gerekecek.