Avrupa’nın başsavcısı Laura Kovesi, son derece uzmanlaşmış mali dolandırıcılık müfettişlerinden oluşan seçkin bir birlik oluşturmak istiyor.
Talep, Kovesi’nin Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) tarafından 1 Mart Çarşamba günü yayınlanan yıllık raporun önsözünde geldi.
EPPO, Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını suçlulardan korumakla görevli Lüksemburg merkezli bir güçtür.
Danimarka, Macaristan, İrlanda hariç tüm AB ülkeleri, Polonyave İsveç buna katıldı.
Raporun girişinde Kovesi, seçkin bir ekibin, AB kamu maliyesine yıllık yaklaşık 50 milyar avroya mal olan KDV dolandırıcılığı gibi meselelerle uğraşan suç ağlarını çökertmesi gerektiğini öne sürüyor.
“Lüksemburg’daki merkezi düzeyde kendi yeteneklerimizi, katılımcı üye devletlerdeki uzman ve özverili müfettişlerle birleştirmeliyiz” dedi.
Bu tür memurların fiili olarak seçkin bir mali dolandırıcılık müfettişleri birliği oluşturacağını söyledi.
“Ekonomik ve mali suçlarla mücadele konusunda ciddiysek, bunu mutlak bir gereklilik olarak görüyorum” dedi.
EPPO, Haziran 2021’de başlatıldı. Geçen yılın sonu itibarıyla, toplamda yaklaşık 14 milyar avro tahmini zarar için 1.100’den fazla aktif soruşturma yürüttü.
Bunun neredeyse yarısı KDV dolandırıcılığıyla bağlantılı.
EPPO’nun yalnızca 10 milyon Avro’nun üzerindeki zararları içeren KDV yolsuzluğunu soruşturabileceği göz önüne alındığında, gerçek rakam muhtemelen daha yüksektir. Toplamlar önemsiz değildir.
Geçen Kasım ayında, AB’de bugüne kadar araştırılan yaklaşık 2,2 milyar Euro tutarındaki en büyük KDV dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Admiral Operasyonu olarak adlandırılan ve Portekiz’de başlayan bu soruşturma sonunda 14 AB ülkesini kapsadı.
Suçlar ayrıca Macaristan, İrlanda, İsveç ve Polonya’nın yanı sıra AB dışındaki ülkelerde de bulundu.
Yargıçlar, EPPO soruşturmaları sonucunda şu ana kadar 359,1 milyon Euro’yu dondurdu.
EPPO, farklı kaynaklar aracılığıyla olası yanlış davranışlar konusunda uyarılır. Buna AB kurumları, özel taraflar, ulusal makamlar ve re’sen dahildir.
Merkezi Belçika’da bulunan AB kurumları, AB ülkeleri arasında en fazla olan yaklaşık 23 şikayette bulundu.
Toplamda, Belçika’nın tahmini 1,2 milyar avro değerinde zarara yol açan 43 aktif soruşturması var.
Listenin başında İtalya yer alıyor. Sırasıyla 285 vaka ve 3,2 milyar Avro ile hem en aktif vakalara hem de en yüksek tahmini hasar değerine sahiptir.
Ancak ulusal makamları da EPPO’ya en fazla uyarıyı veriyor. 330 şikayet gönderdiler.
Rumen ulusal makamları da aktif görünmektedir. 274 şikayette bulundular ve şu anda 2 milyar avro tahmini kayıpla 124 aktif soruşturma ile uğraşıyorlar.