Charlie Javice, bir üniversite finansal yardım kuruluşu olan Frank’in Kurucusu/CEO’su.
Kaynak: JP Morgan
Adalet Bakanlığı salı günü cezai olarak suçlandı Üniversite finansal planlama platformu Frank’in kurucusu Charlie Javice, dolandırıcılıkla JPMorgan Takibi 175 milyon dolardan.
Manhattan’daki federal savcılar, 31 yaşındaki Javice’nin, bankayı 2021’de girişimi satın almaya “sahte bir şekilde ikna etme” planında Frank’in sahip olduğu müşteri sayısını “yanlış ve dramatik bir şekilde” şişirmekle suçlandığını söyledi. İddia edilen aldatmacadan 45 milyon dolardan fazla para kazanacağını da sözlerine eklediler.
Bir zamanlar yükselen teknoloji yıldızı – bir zamanlar şu isimlerden biri olarak anılmıştı: Forbes’ 30 Yaş Altı 30 – Pazartesi gecesi New Jersey’de tutuklandı ve Salı öğleden sonra Manhattan federal mahkemesine çıkması bekleniyor.
O dört sayımla karşı karşıya. Bunlar bir adet banka dolandırıcılığı ve banka havalesi dolandırıcılığı, bir adet finans kuruluşunu etkileyen bir adet banka dolandırıcılığı ve bir adet menkul kıymetler dolandırıcılığıdır. Suçlamalardan üçünün her biri en fazla 30 yıl hapis cezası içeriyor.
ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, “Bu tutuklama, işlerini ilerletmek için yalan söyleyen girişimcileri yalanlarının onları yakalayacağı konusunda uyarmalı ve bu Ofis, açgözlülüklerini kanunun üstüne koydukları için onları sorumlu tutacaktır.” bir açıklamada söyledi.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da Salı günü dava edildi Javice, iddia edilen programla bağlantılı olarak dolandırıcılıktan.
CNBC’ye konuşan avukatı Alex Spiro, “Charlie iddiaları reddediyor” dedi. Sözcü, Spiro’nun ek bir yorumu olmadığını söyledi.
JPMorgan, yorum talebine hemen yanıt vermedi. Bankanın CEO’su, Jamie DimonOcak ayında isminde Frank’in satın alınması “büyük bir hata”.
Suçlamalar JPMorgan’dan aylar sonra gelir bir dava açtı Javice’e karşı, bankayı kandırarak Frank’in 4 milyondan fazla müşterisi olduğuna inandığını iddia etti. JPMorgan, gerçekte, girişimin 300.000’den azına sahip olduğunu söyledi.
Banka, JPMorgan’ın Frank’in müşteri tabanını doğrulamak için baskı yapmasının ardından Javice’in milyonlarca sahte hesap icat etmesi için bir veri bilimi profesörü kullandığını iddia etti. Dava, profesör ve Javice arasındaki e-postaları içeriyordu, girişimcinin “Sahte e-postalar bir gözle kontrol edildiğinde gerçek mi görünecek yoksa benzersiz kimlik kullanmak daha mı iyi?”
Bankaya göre JPMorgan, tutarsızlığı yalnızca yaklaşık 400.000 Frank müşterisinden oluşan bir gruba gönderilen e-postaların %70’i geri döndüğünde keşfetti. BT başlatmayı kapat Ocak ayında.
Javice, Şubat ayında bir dava açtı. karşı iddiaJPMorgan’ın “web sitesinde şirketin 350.000’den fazla kişinin mali yardıma erişmesine yardımcı olduğunu kamuoyuna açıkladığında, Frank’in 4.25 milyon kayıtlı kullanıcısı olduğuna inandırılmasının “mantıksız” olduğunu söyledi.