CNN
—
Birleşik Krallık Ulusal Kabahat Dairesi Cumartesi günü yapmış olduğu açıklamada, varlıklı bir Rus iş adamının “büyük bir operasyon” kapsamında oldukca sayıda kabahat işlediği şüphesiyle tutuklandığını söylemiş oldu.
58 yaşındaki adam Perşembe günü “NCA’nın Kleptokrasiyle Savaşım Hücresinden memurlar tarafınca Londra’daki multi milyon poundluk konutunda” kara para aklama, İçişleri Bakanlığı’nı (İngiltere hükümet departmanı) dolandırmak için komplo kurma şüphesiyle tutuklandı. Ajans, göçmenlik ve pasaportlar için – ve yalan yere yemin etmek için komplo kurduğunu söylemiş oldu.
Tesiste çalışan 35 yaşındaki bir adam de kara para aklama ve bir memuru engelleme şüphesiyle “yakınlarda” tutuklandı “içinde binlerce sterlin nakit para olduğu bulunan bir çantayla adresten ayrılırken görüldükten sonrasında”. açıklamaya nazaran.
Açıklamaya nazaran, ajansın işadamının şu anki ortağının eski adam arkadaşı bulunduğunu söylediği 39 yaşındaki üçüncü bir adam, kara para aklama ve dolandırıcılık için komplo kurma benzer biçimde suçlardan Londra, Pimlico’daki evinde tutuklandı.
Soruşturmaya yakın bir şahıs, CNN’e tutuklananlardan ikisi hakkında daha çok detay vererek, 39 yaşındaki insanın Rusya, İsrail ve İngiltere vatandaşı bulunduğunu ve 35 yaşındaki insanın Polonya vatandaşı bulunduğunu söylemiş oldu. Kaynak, CNN’e 35 yaşındaki kişinin taşımış olduğu banknotların hemen hemen sayılmadığını, sadece onbinlerce ve İngiliz para birimi olduğundan şüphelenildiğini söylemiş oldu.
Meydana getirilen açıklamaya nazaran, 3 şahıs yetkililer tarafınca sorgulandı ve kefaletle özgür bırakıldı.
Büyükelçiliğin Rus devlet haber ajansı RIA Novosti’ye verdiği bilgiye nazaran, Londra’daki Rusya Büyükelçiliği, bir Rus vatandaşının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak İngiliz makamlarına nota gönderdi.
RIA Novosti’ye nazaran notta, “Londra’daki Rusya Büyükelçiliği, Ulusal Kabahat Teşkilatı’ndan bir Rus vatandaşının Londra’da gözaltına alındığı iddiasıyla ilgili bilgilerle bağlantılı olarak İngiliz makamlarından izahat istedi.”
Teşkilatın genel müdürü Graeme Biggar, “NCA’nın daha bu yıl kurulan Kleptokrasiyle Savaşım Hücresi, oligarklar, onları destekleyen ve mümkün kılan ustalaşmış hizmet sağlayıcılar ve Rus rejimiyle bağlantılı olanlar tarafınca yürütülen potansiyel kabahat faaliyetlerini soruşturmada mühim bir başarı elde ediyor” dedi.
Bu tehdidi ortadan kaldırmak için elimizdeki tüm güçleri ve taktikleri kullanmaya devam edeceğiz” dedi.
Açıklamada, işadamının Londra’daki mülkündeki operasyona 50’den fazla polisin katılmış olduğu açıklandı. Açıklamaya nazaran, “NCA müfettişleri tarafınca meydana getirilen kapsamlı aramaların peşinden bir takım dijital aygıt ve mühim oranda nakit ele geçirildi.”
Ajans, şu ana kadar “Putin bağlantılı elitlere ve onların kolaylaştırıcılarına karşı” ortalama 100 aksama sağladıklarını ve “İngiltere’yi direkt etkileyen mühim sayıda seçkinlere” karşı direkt eylemde bulunduğunu söylüyor.
Açıklamaya nazaran ajans ek olarak “müzayede evleri vasıtasıyla yüksek kıymetli varlık satışları benzer biçimde mühim servet hareketlerini gizlemek için kullanılan daha azca geleneksel yolları” hedefliyor.