Energy Development Corporation, Yıllık Hissedarlar Toplantısı Bildirimi yayınladı

YILLIK HİSSEDARLAR TOPLANTISI BİLDİRİSİ

Tüm Hissedarlara:

Yıllık Hissedarlar Toplantısı’nın ENERJİ GELİŞTİRME A.Ş. (“Şirket”) tarihinde yapılacaktır. 12 Mayıs 2023 de 10:00. 5’te^inci Kat Rockwell İş Merkezi Tower 3, Ortigas Avenue, Pasig City, Filipinler.

Toplantının gündemi şöyle¹:

1. Sipariş için Arayın
2. Bildirim Kanıtı ve Nisabın Tasdik Edilmesi
3. Önceki Hissedarlar Toplantı Tutanağının Onaylanması
4. 31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Yönetim Raporunun Not Edilmesi ve Denetlenmiş Mali Tabloların Onaylanması
5. (i) adi hisse başına itibari değerin 1,00 Php’den 1.000.000,00 Php’ye yükseltilmesinin ve (ii) oylama imtiyazlı hisse başına nominal değerinin mevcut yetki korunarak Php 0,01’den Php 10.000,00’e çıkarılmasının onaylanması sermayesi ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmiş Yedinci Maddesinin tadili
6. Aşağıdakilerin tadilinin onaylanması/Onaylanması:
   • Bac-Man Geothermal Inc. ile Yönetim Hizmetleri Sözleşmesi, Santral İşletme Hizmetleri Sözleşmesi ve Ortak Hizmetler Sözleşmesi.
   • Green Core Geothermal Inc. ile Yönetim Hizmetleri Sözleşmesi, Santral İşletme Hizmetleri Sözleşmesi ve Ortak Hizmetler Sözleşmesi
7. Yönetim İşlemlerinin ve Yönetim Kurulunun Onaylanması
8. Yönetim Seçimi
9. Dış Denetçi Atanması
10. Diğer meseleler
11. erteleme

tarihi itibariyle kayıtlı hissedarlar 31 Mart 2023 söz konusu toplantıyı bildirme ve oy kullanma hakkına sahiptir. Toplantı için kayıtlar saat 21.00’de başlıyor. 09:00 Açık 12 Mayıs 2023. Katılımınızı kaydetmede kolaylık sağlamak için, lütfen Şirket Kimliği, Sürücü Belgesi, Seçmen Kimliği, TIN kartı, SSS kartı veya Pasaport gibi bir tür kimlik bulundurun.

Toplantıya katılamayacaksanız ancak orada temsil edilmek istiyorsanız, usulüne uygun olarak imzalanmış ve doldurulmuş vekaletname formunuzu Kurumsal Sekreterlik Ofisine (c/o Bay Ryan Z. Velasco Yatırımcı İlişkileri) sunabilirsiniz. ) tarihinde veya öncesinde Rockwell Business Center Tower 3, Ortigas Avenue, Pasig City, Filipinler’de bulunan Energy Development Corporation’ın merkez ofisinde 2 Mayıs 2023. Hisseleri PDTC’de kayıtlı olan veya bir komisyoncu, banka veya kanunen izin verilen başka bir mütevelli adına kayıtlı gerçek hak sahipleri, gerekli kimlik belgesine ek olarak, kayıt sahibinden (yani, komisyoncu, banka, veya başka bir mutemet), sahip olunan hisse sayısını gösteren, gerçek intifa hakkı sahibi olduğuna dair. Kurumsal hissedarlar da aynı şekilde, temsilcisinin hissedarlar genel kuruluna katılma ve oy kullanma yetkisini tasdik eden noter tasdikli bir katiplik belgesi ibraz etmelidir. Menkul Kıymetler Düzenleme Kanunu’nun 2015 tarihli Uygulama Kuralları ve Yönetmeliklerinin 20.11.2.18 Kuralı uyarınca, aracılar tarafından yürütülen vekaletlere, aracının vekalet formunu doldurmadan önce, aracının yazılı onayını usulüne uygun olarak aldığına dair yeminli bir sertifika eşlik etmelidir. hesaplarında hisselerin bulunduğu kişiler.

Proxy’lerin doğrulanması şu tarihte gerçekleşecektir: 5 Mayıs 2023 Şirketin hisse senedi transfer acentesinin ofisinde.

Yıllık Hissedarlar Toplantısının yürütülmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz için e-posta gönderebilirsiniz. [email protected].

Pasig Şehri, Metro Manila, Filipinler, 18 Nisan,

(Sgd.)
BERNADETTE ANN V. POLICARPIO
Şirket Sekreteri

¹ Gündemin detayları ve gerekçesi için lütfen Kesin Bilgiler Beyanı Ek “B-1”e bakınız.