16 Ağustos’taÖzbekistan ve İsviçreli yetkililer, merhum Özbek cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un kızı Gulnara Kerimova hakkında kara para aklama soruşturmasında İsviçre’nin el koyduğu 131 milyon doların Özbekistan’a iadesi için anlaşma imzaladı.
Anlaşma üzerine kurulu 2020’de açıklanan bir çerçeve Özbek ve İsviçre makamları “iadenin esasları ve aşamalarıKarimova’dan el konulan varlıkların Özbekistan hükümetine, şeffaflık ve hesap verebilirlik temel ilkeleri ile geri dönüşü ve nihai amacı Özbek halkının yararınadır.
Kerimova’nın 2020’deki sefil tarihini şöyle detaylandırdım:
İçinde 2010sızdırılan ABD diplomatik belgeleri, Kerimova’yı “hırsız baron” olarak nitelendirdi. Bir kablo, “ülkedeki en nefret edilen tek kişi” olduğunu belirtti. Ancak 2012 yılına kadar Kerimova’nın yolsuzluğunun ölçeği babasının toleransını aşmadı. Entrikaları, iddialar ortaya çıktığında uluslararası bilince sızdı. İsveç devlet televizyonu Karimova’ya bağlı bir paravan şirketin, Karimova’nın kraliçesi olduğu Özbek pazarına girmeyi amaçlayan İsveçli bir telekomdan rüşvet talep ettiğini ve aldığını söyledi.
Takip eden yıllarda, sonunda kamuoyundan uzaklaştırıldı (pop yıldızı olmak isteyen, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler’in Özbek daimi temsilcisi ve İspanya büyükelçisi olduktan sonra) ve ev hapsine alındı babasının yönetimi tarafından. Bu, Kerimov döneminin ötesine uzandı, çünkü Kerimov’un 2016’daki ölümünün ardından liderlik değişikliği de bir fırsat sundu. Özbek hükümeti varlıkların iadesi için lobi yapacak Milyonlar değerinde, ülke dışına sincap atmıştı.
Son anlaşma, hangi İsviçre Cumhurbaşkanı Ignazio Cassis imzaladı Özbek Adalet Bakanı Ruslanbek Davletov ile birlikte BM çok ortaklı bir güven fonunun oluşturulması 131 milyon dolar için, “aynı zamanda Gulnara Kerimova ile bağlantılı olarak devam eden ceza yargılamasında gelecekte kesin olarak el konulan varlıklar için.”
Yukarıda belirtildiği gibi, 2014 yılına gelindiğinde Karimva’nın aşırılıkları çok ileri gitti ve kendi babası onun ev hapsine alınmasını emretti. Kerimova 2016’da öldü ve Shavkat Mirziyoyev’in (Karimov döneminde 13 yıl başbakanlık yapmış olan) yönetimindeki yeni Özbek yönetimi, ona karşı suç duyurusunda bulundu. 2017 yılında, beş yıl ev hapsine çevrilen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki yıl sonra, 2019’da, ev hapsi şartlarını ihlal ettiği iddiasıyla yeniden tutuklandı. 2020’deyine Özbekistan’da (yine kapalı kapılar ardında) yargılandı, gasp, kara para aklama ve diğer suçlamalardan hüküm giydi ve 13 yıl dört ay daha hapis cezasına çarptırıldı.
2012 yılında, İsviçre makamları, Kerimova’nın iş anlaşmalarına ilişkin çeşitli soruşturmalar sırasında yaklaşık 800 milyon İsviçre Frangı (842 milyon $) dondurdu. 131 milyon dolara kesin olarak 2019’da el konuldu ve bu sırada Özbek hükümeti bu fonların Taşkent’e iadesini ciddi şekilde takip etmeye başladı.
2020 itibariyle, 715 milyon dolardan fazla varlık İsviçre hükümeti tarafından hala donduruldu ve devam eden cezai takibata tabi tutuldu. Bu fonların bir kısmı, kesin olarak müsadere edilirse, nihayetinde yeni güvene aktarılabilir.
Haziran 2022’deancak bir İsviçre mahkemesi, ülkenin başsavcısının yaklaşık 293 milyon İsviçre Frangı’nın (303 milyon $) yabancı bir yetkilinin yolsuzluğundan elde edildiğini kanıtlayamadığına karar verdi. Kerimova’nın avukatlarına göreMahkeme, Kerimova’nın kamu görevlisi sayılamayacağına karar verdi. Özbek İnsan Hakları Forumu Twitter’da, Özbekistan gibi otokratik ülkelerde resmi hükümet işlevleri genellikle aile çıkarlarıyla iç içe geçtiği için kararın sorunlu olduğunu söyledi. Kerimova’nın resmi bir hükümet pozisyonu olmayabilir (ama bazen öyleydi), ama herkes onun kimin kızı olduğunu biliyordu ve muhtemelen bu etkiyi kişisel kazanç için kullandı.
Kerimova’nın varlıkları sadece İsviçre Alpleri’nde değil, Amerika Birleşik Devletleri, İsveç ve Hollanda da dahil olmak üzere başka yerlerde donmuş durumda.
Mart 2019’da ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada duyuru Rus telekom MTS, Özbek yetkililere rüşvetle ilgili olarak 850 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. DOJ da açıkladı Kerimova ve Bekhzod Akhmedov aleyhindeki suçlamaların kaldırılması, bir Özbek MTS yan kuruluşunun eski CEO’su, “mts, VimpelCom Limited (şimdi VEON) ve Telia Company AB’den (Telia) eski Özbek yetkilisine 865 milyon dolardan fazla rüşvet içeren bir rüşvet ve kara para aklama planına katıldıkları için. Özbekistan’ın telekomünikasyon pazarına girme ve ticari faaliyetlerini sürdürme konusundaki yardımını güvence altına almak için.”
Mayıs 2020’de Fransa, Kerimova’dan el koyduğu 10 milyon doları hiçbir koşula bağlı kalmadan Özbekistan’a göndermeyi seçti. Hesap verebilirlik savunucuları buna “kaçırılan fırsat”
131 milyon doları içeren İsviçre davası, yolsuzlukla mücadele aktivistlerinin vurguladığı şeffaflık ve hesap verebilirliğe yönelik bir bakış açısıyla daha nüanslı bir yaklaşımı temsil ediyor. Yolsuzluk Özbekistan’da ciddi bir sorun olmaya devam ediyor ve aktivistler Kerimova’nın milyonlarının ülkeye geri dönmesi konusunda anlaşırken, birçoğu nakit akışının yeniden sifonla çekileceğinden endişeliydi.
İsviçre makamlarına göre, yeni tröstteki son anlaşma fonları “SDG’leri ilerletmek için kullanılacak [Sustainable Development Goals] Özbekistan’da”
Özbekistan için BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi (UNSDCF) ile uyumlu projeler için finansman sağlanacaktır.
Projeler, çeşitli uygulayıcı ortaklarla birlikte çalışan fona katılan BM kuruluşları tarafından uygulanacaktır. Fon için oluşturulan izleme ve değerlendirme çerçevesi ve BM sistemi kural ve düzenlemeleri doğrultusunda izlenecektir. Sivil toplum kuruluşları danışman sıfatıyla hareket edecek.