New York Yüksek Mahkemesi, RCBC’ye karşı dava üstünde yargı yetkisine haizdir

İlk aşama mahkemesi olan New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Bangladeş Bankası’nın RCBC ile mevcut ve eski çalışanlarına karşı açmış olduğu davada yetkili bulunduğunu onayladı.

RCBC, 14 Ocak 2023’te gösterilen bir karar ve talimatta, ilk aşama mahkemesi olan New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi’nin New York’un “davayı görmek için uygun bir forum” bulunduğunu söylemiş oldu.

RCBC’nin Filipinler Menkul Kıymetler Borsası’na (PSE) yapmış olduğu izahat, karar ve emrin davanın esasını kapsamadığını ve yalnızca “yargı yetkisi sorunlarını” çözdüğünü altını çizdi.

RCBC Pazartesi günü yapmış olduğu açıklamada, “Karar ve Yönerge yalnızca yargı yetkisiyle ilgili sorunları çözmüştür ve hiçbir şekilde RCBC yada bireysel sanıklardan herhangi biri açısından bir mesuliyet bulgusu değildir” dedi.

Açıklamada, “RCBC davayı şiddetle savunmaya devam edecek ve ret taleplerinin reddedilmesine karşı temyiz olasılığı da dahil olmak suretiyle tüm seçenekleri değerlendiriyor” ifadeleri kullanıldı.

RCBC, haber ajanslarına gönderilmiş olduğu ayrı bir açıklamada, kararın “davadaki tanıkların ve sunulacak delillerin çoğunun Filipinler’den olmasına karşın” New York Mahkemesi tarafınca verildiğini söylemiş oldu.

RCBC, “New York Mahkemesi’ne bakılırsa, hızla gelişen teknolojinin gelişmesi artık Filipinler’de bulunan kişilerin ve kanıtların dünyanın öteki tarafında incelenmesine izin veriyor” dedi.

Banka, Bangladeş banka soygunundan altı yıldan fazla bir süre sonrasında bugüne dek, Bangladeş bankasının koridorlarında soyguna neden olan şeyin “açıklanamayan” bulunduğunu ekledi.

RCBC, Bangladeş bankasının vakayla ilgili “ofislerinin ve denetim ettikleri kişilerin sınırları içinde gerçekte neler bulunduğunu” ortaya koyan bir rapor yayınlamadığını kaydetti.

2016 senesinde, bilgisayar korsanlarının New York Federal Biriki Bankası’na yatırılan Bangladeş Bankası’nın 81 milyon dolarlık fonunu çaldıkları bir sınır ötesi elektronik soygun manşetlere taşınmıştı. Çalınan para sonunda RCBC’deki hesaplar vesilesiyle Filipinler’e ulaştı ve burada büyük bir kısmı geri çekildi ve ülkenin kumarhane sektöründe kayboldu.

2016 yılının ortalarında, probleminin soruşturulması ve işlenmesinin arkasından, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), RCBC’ye 1 milyar P para cezası verdi; bu, Filipinler’de bir bankacılık kurumuna verilen en büyük para cezası.

Vaka ek olarak yetkililerin oyun evlerini Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi’nin (AMLC) kapsamına dahil etmesine niçin oldu ve 2018’de Başkan Duterte, kumarhaneleri 2001 tarihindeki Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında kapsanan kuruluşlar olarak etkin bir halde belirleyen Cumhuriyet Yasası 10927’yi imzaladı.