Bangko Sentral ng Pilipinas’a (BSP) göre, Mandaluyong Bölge Yargılama Mahkemesi (RTC), bir para değiştiricinin sahibini ve operatörünü “Banka Dışı Mali Kurumlara Yönelik Yönetmelikler El Kitabı”nı ihlal ettiği için mahkum etti.
BSP yaptığı açıklamada, Zhenrihada Para Değiştirme Hizmetlerinin (Zhenrihada) sahibi ve operatörünün, Cumhuriyet Yasası (RA) 7653 (Yeni Merkez Bankası Yasası) Bölüm 36 uyarınca cezalandırılan düzenleme kılavuzunu ihlal ettiğini söyledi.
BSP, “BSP, finansal sistemin sağlamlığını sağlamak ve genel halkın çıkarlarını korumak için bankaların ve diğer düzenlenmiş finansal kurumların mevcut yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymasını sağlar” dedi.
Sanıklar, Yönetmelik el kitabının ilgili hükümlerini ihlal etmekle suçlanarak suçlarını kabul etti. Mahkeme, mal sahibini ve işletmeciyi, ödeme yapılmaması durumunda ikincil hapis cezası olmak üzere 50.000 P para cezasına çarptırdı.
Ceza davası, sanığın Zhenrihada’yı faaliyetlerinden önce BSP’ye bir Para Hizmeti İşletmesi (MSB) olarak kaydettirmemesi nedeniyle BSP tarafından Adalet Bakanlığı’na yapılan bir şikayetten kaynaklanmıştır.
Bölüm 36, ne zaman bir banka veya yarı banka veya herhangi bir kişi veya kuruluş Yeni Merkez Bankası Yasasını ve BSP tarafından uygulanan veya uygulanan diğer ilgili bankacılık yasalarını veya Monetary tarafından yayınlanan herhangi bir emir, talimat, kural veya düzenlemeyi kasten ihlal ettiğinde, Kurul, diğer kişi veya kişiler P50.000 ila P200.000’den fazla olmamak üzere para cezasına çarptırılacaktır.
Sorumlu kişi veya kişiler, mahkemenin takdirine bağlı olarak iki yıldan az olmamak üzere on yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasıyla da cezalandırılabilir.
“Bir banka veya banka benzeri bankanın işlerini hukuka aykırı veya güvenli olmayan bir şekilde yürütmeye devam etmesi hâlinde Kurul, bu maddenin bir önceki fıkrasında belirtilen cezalar ile bu Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen idari yaptırımlar saklı kalmak kaydıyla; Bu Kanunun 30. Maddesi uyarınca işlem yapın.”