SOLDİVO BOND FONU A.Ş.
8. Kat, 8 Rockwell Binası, Hidalgo Drive,
Rockwell Merkezi, Makati Şehri, Metro Manila
Telefon No 8814-7800; Faks No. 8841-0315
YILLIK HİSSEDARLAR TOPLANTI DUYURUSU
Anılan Kurumun Yıllık Hissedarlar Toplantısı’nın (ASM) 14 Ekim 2022 tarihinde saat 14:00’de Zoom web semineri aracılığıyla sanal olarak veya uzaktan iletişim yoluyla gerçekleştirileceği BURADA BELİRTİLMİŞTİR. Hissedarlar https://bit.ly/SoldivoFundsASM2022 adresinden kayıt olabilirler. Web semineri şifresi kayıttan sonra e-posta ile gönderilecektir.
Toplantı Gündemi aşağıdaki gibidir:
I. Sipariş Çağrısı
II. Bildirim ve Nisabın Onaylanması
III. 16 Eylül 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Onaylanması
IV. Yönetim raporu
V. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibariyle Denetlenmiş Finansal Tabloların Sunumu
VI. Son yıllık genel kurul toplantısından bu yana Yönetim Kurulu Şirket İşlemlerinin Onaylanması
VII. 2022-2023 için Yönetim Seçimi
VIII. Esas Sözleşme’nin Revize Edilmiş Şirketler Kanunu ve Yatırım Ortaklığı Kanunu Uygulama Esas ve Düzenlemelerine Uyum Sağlayacak Şekilde Değiştirilmesi
IX. SEC onayına tabi olarak ATRAM Trust Corporation’ın Fon Yöneticisi, Ana Dağıtıcı, Fon Yöneticisi ve Transfer Temsilcisi olarak atanması
X. 2022 için Dış Denetçi Atanması
XI. Diğer meseleler
XII. erteleme
Sadece 19 Ağustos 2022 mesai saatleri sonunda ihraç edilen kayıtlı hisse senetlerine sahip olan ve o tarihte hissedar statüsü, Hisse Senedi ve Transfer Acentesi ve Şirket Genel Sekreteri’nin kurumsal kayıtlarına göre tatmin edici bir şekilde tespit edilmiş olanlar, planlanmış hissedarlar toplantısından haberdar olma ve oy kullanma hakkına sahip olacaktır.
Mevcut koşullar göz önüne alındığında ve COVID-19 pandemisi ışığında hissedarlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için Şirket, hissedarların toplantıya fiziksel katılımından vazgeçecek ve yalnızca uzaktan iletişim ve oylama yoluyla katılıma izin verecektir. gıyabında veya vekaleten toplantı başkanı vasıtasıyla oy kullanabilir.
Toplantıya uzaktan iletişim yoluyla katılmak ve gıyaben oy kullanmak niyetinde olan hissedarlar, 04 Ekim 2022 tarihinde veya daha önce yapılacak olan 2022 yıllık hissedarlar toplantısı için Şirketin internet sitesi üzerinden kayıt yaptırarak Şirket Sekreteri’ne bildirimde bulunmalıdır. Sunulan tüm bilgiler tabi olacaktır. 07 Ekim 2022’ye kadar Kurumsal Sekreter tarafından doğrulama ve onaylamaya gönderilecek. Başarılı kayıt yaptıranlar, toplantıya katılmalarına ve gıyaben veya vekaleten oy vermelerine olanak sağlayacak bir çevrimiçi web adresine nasıl erişeceklerine ilişkin talimatları içeren bir e-posta alacaklardır. toplantı başkanı.
Toplantıya uzaktan iletişim yoluyla katılma ve gıyaben oy kullanma usulleri Bilgilendirme Açıklaması’nda belirtilmiştir.
Makati Şehri, Filipinler, Ağustos 2022.
(Sgd.) ATTY. SAKİN S. SALVADOR III
Şirket Sekreteri