Meclis Yollar ve Araçlar Komitesi, geçen Çarşamba günü toplu nakit kaçakçılığını cezalandıran ve Filipinler’e ve Filipinler’den büyük miktarlarda para geçişine karşı ülkenin önlemlerini sıkılaştıran vekâlet eden bir yasa tasarısını onayladı.
Önerilen Dökme Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Yasasının onaylanmasının ardından, Meclis Yollar ve Araçlar Komitesi Başkanı Jose Ma. Clemente “Joey” S. Salceda, toplu nakit kaçakçılığının Mali Eylem Görev Gücü tarafından “tehlike işareti” olarak görüldüğü için reformun acil olduğunu söyledi. Salceda, FATF’nin Filipin finans kurumlarına karşı yaptırımlar ve ek güvenlik kontrolleri uygulanmasını tavsiye edebileceğini söyledi.
Hükümetler arası gözlemci, uluslararası mali sistem için bir risk oluşturan stratejik kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele (AML/CFT) eksikliklerine sahip yetki alanlarını kamuya açık bir şekilde tespit eder ve ilerlemelerini yakından izler.
Salceda, toplu nakit kaçakçılığının potansiyel bir terör finansmanı kaynağı olduğunu ve sendikasyon suç grupları tarafından istismar edildiğini söyledi.
Milletvekili, 2019’da dört sendika tarafından Filipinler’e yaklaşık 28,6 milyar Pound’un kaçırıldığını belirtti. Salceda, aynı yıl fark edilmeden 50,1 milyar Pound’un Filipinler’e kaçırılmış olabileceğini söyledi.
Solon, Meclis Yollar ve Araçlar Komitesi tarafından onaylanan önlemin denizaşırı Filipinli işçiler de dahil olmak üzere ülke sınırlarına giren insanlar için gümrük beyannamesini kolaylaştırmaya yardımcı olacağını söyledi.
İkame fatura, Gümrük Bürosu (BOC) tarafından öngörülen formu kullanarak yeminli olarak beyan etmesi gerekenleri tanımlar. 10.000 $ veya eşdeğerini aşan döviz veya döviz cinsinden hamiline parasal araçları Filipinler’den başka bir yere taşıyan, taşımak üzere olan veya taşımış olan her türlü kişi, aracı veya kişinin emanetçisidir. Filipinler’e veya Filipinler dışındaki bir yerden Filipinler’deki bir yere. Tutar, Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi (AMLC) tarafından yayınlanan genelgeler yoluyla da belirlenebilir.
Kayıt
Tasarı, para hizmeti işi kapsamında toplu para biriminin periyodik transferiyle uğraşan herhangi bir kişi veya kuruluşun, Bangko Sentral ng Pilipinas’a kaydolmasını zorunlu kılar. Tasarıda belirtilen BSP, BOC’ye giriş ve çıkış limanlarında ve bu teklifin uygulanmasında izlenmesi için periyodik olarak toplu para transferi yapan kayıtlı kişi veya kuruluşların listesini verecektir.
10.000 ABD Doları veya muadili üzerinde döviz veya döviz hamiline yazılı parasal araç getiren yolculara, talep etmeleri halinde, “Döviz Beyan Formu” ve “Gümrük Bagaj Beyannamesi”nin doldurulmasında görevli Gümrük Memuru tarafından yardımcı olunur. Biçim.”
Gelen yolcunun yabancı para veya dövize dayalı hamiline para birimini sözlü doğrulama ve ilk fiziki muayene sırasında bilmeden beyanda bulunmaması veya kasıt olmaksızın yanlış beyan etmesi durumunda, görevli Gümrük Memuru gelen yolcuya “Para Beyannamesi”nin yerine getirilmesinde yardımcı olur. Formu” ve “Gümrük Bagaj Beyan Formu.”
Tedbir ayrıca BOC’ye, bu teklife uygun olarak sunulan belgelerin doğruluğunun ve orijinalliğinin derhal doğrulanması için beyanı aldıktan sonra 24 saat içinde AMLC’ye sunmasını zorunlu kılar.
Nöbet
Tasarı, sahtekarlığın tespit edilmesi halinde, döviz veya döviz cinsinden hamiline parasal araca, Cumhuriyet Yasası (GY) 10863 (Gümrük Modernizasyonu ve Tarife Yasası) 1113. Bölüm uyarınca derhal BOC tarafından el konulacağını öngörmektedir.
Dolandırıcılık, beyan edilen tutar ile Gümrük Memuru tarafından RA 10863 uyarınca incelendikten sonra belirlenen tutar arasında yüzde 30’dan fazla bir tutarsızlık ile taşınan döviz veya hamiline parasal araçların gerçeğe aykırı beyan edilmesidir.
Tasarıya göre, toplu döviz kaçakçılığı suçu, bir kişinin Filipinler içindeki bir yerden Filipinler dışındaki bir yere 200.000 $ veya karşılığı tutarı aşan döviz veya dövize dayalı hamiline parasal araçları fiziki olarak taşıması veya transfer etmesi halinde işleniyor. Filipinler’den veya Filipinler dışındaki bir yerden Filipinler içindeki bir yere, periyodik olarak toplu para transferi yapan bir kuruluş olarak kayıtlı olmadıkça. Aynı şekilde yasa tasarısı, kaçakçıyı bu teklif kapsamındaki para birimi beyanı şartından kaçan kişi olarak tanımlıyor.
Tedbir ayrıca, toplu döviz kaçakçılığı suçu işleyen herhangi bir kişi veya komplocuya karşı para cezası, hapis, el koyma ve müsadere gibi cezalar da sağlıyor.
Toplu döviz kaçakçılığının, değiştirildiği şekliyle 2001 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasasında tanımlandığı gibi kara para aklamanın öncül bir suçu olacağını ekledi.
Ödüller
Bu arada, yasa tasarısı, ihlal edenlerin yakalanmasında etkili olan kişilere, ele geçirilen toplu dövizin toplam miktarının yüzde biri veya P250.000 P’sine (hangisi daha düşükse) eşdeğer bir nakit ödül ile ödül veriyor ve kamuya açık olmayan muhbirlere verilecek. görevlileri ve kaçakçılığı yapılan toplu dövizlerin ele geçirilmesine vesile olmaktadır.
Ayrıca, bu teklifin ihlali nedeniyle uygulanan ve toplanan tüm para cezalarının yüzde 50’si orantılı olarak Gümrük Bürosu ve Kara Para Aklamayı Önleme Kurulu bütçesine ayrılacaktır.
Komite ayrıca, BOC, AMLC, BSP, Göçmenlik Bürosu ve ülkenin havaalanı yetkililerinden oluşacak, toplu nakit kaçakçılığıyla mücadele konusunda kurumlar arası bir komiteyi kurumsallaştırma konusunda mutabakata vardı.
BSP, AMLC ve BOC, tedbirin kabul edilmesini desteklediklerini ifade ettiler.
BOC daha önce, ülkenin beyan edilmemiş yabancı para birimlerine ilişkin yasalarının “kategorik olmadığını ve sağlanan yaptırımların yeterince caydırıcı olmadığını” söyledi. Aynı şekilde BOC, cezaların Filipin yasalarında verilenlerden çok daha ağır olduğunu söyledi.