Ekran görüntüsü / A Haber
CAN HOLDİNG’İN ŞİRKETLER OYUNU
MASAK raporunun bir cümlesi çok önemli. Nedir o? Bir sürü şirketin kurularak burada elde edilen paraların şirketler aracılığıyla transfer edilip denetim ve takip mekanizmasını zorlaştırma. Bu çok önemli bir veridir yani. Burada bu da böyle bir iki gün içerisinde yapabileceğiniz bir husus değil, belli bir zamana yayılabilecek bir husus.
Holdingin kendisine kayyum atama durumu söz konusu oluyor. Fakat burada MASAK’ın oradaki cümlesi şunu gösteriyor bize; bazı şirketlerin fiziki olduğu, bazı şirketlerin ise kağıt üzerinde olduğunu söylüyor. Önemli değil aslında. Bu önemli bir veri değil. Önemli olan fiziki ya da kağıt üzerinde olması değil. Önemli olan bu şirket aracılığıyla hangi eylemi yaptığınızdır yani. Ya da bu şirket aracılığıyla hangi faturayı kestiğinizdir? Hangi vergiyi verdiğinizdir? Hangi fiziki işlemi yapma arzusu içerisine girdiğinizdir. Kağıt üzerinde gösterdiğiniz şirket belki daha yenidir. Herhangi bir işlem yapmamışsınızdır. Ama hesaplarına ciddi anlamda bir para girişi varsa, para çıkışı varsa ya da bununla, bunun üzerinde ciddi anlamda bir makbuz kesme ya da fatura kesme durumu söz konusuysa, o zaman orada bir şüpheli durum söz konusu olacaktır. Ya da gerçek bir şirket bile olsa üç birim olarak diyelim ki iş yapılıyorken siz 10 birim gösteriyorsanız ya da 10 birim yapıyorken siz üç birim gösteriyorsanız orada da farklı bir suç tipinin ortaya çıkabileceğidir.