Temmuz 2018’de Steve Bannon ve Guo Wengui.Don Emmert/Getty
Neredeyse üç hafta oldu Yanping “Yvette” Wang tutuklanıp patronunun -sürgündeki Çinli patron Guo Wengui- 1 milyar dolarlık bir uluslararası dolandırıcılık planını düzenlemesine yardım etmekle suçlandığından beri. Avukatları hala onu hapisten çıkarmak için mücadele ediyor. Avukatlarına göre Wang’ın bu çabaya yardımcı olmaya istekli gizemli bir hayırsever var. Avukat Alex Lipman, New York’ta 22 Mart’ta yapılan bir duruşmada, “çok tanınmış bir kişi”, Wang’ın tahvili kaldırmasına yardımcı olmak için sahip olduğu bir evi teminat olarak göstermeyi teklif etti. Lipman bu destekçinin adını vermedi, ancak bu kişiyle ilgili açıklaması, onun Donald Trump’ın eski stratejisti Steve Bannon olduğunu gösteriyor.
Bu hayırseverin kimliği önemlidir çünkü bir federal savcı yakın tarihli bir mahkeme duruşmasında, adı açıklanmayan bu kişinin Guo’nun yürüttüğü iddia edilen dolandırıcılık planına “çok karıştığını” söyledi. Guo davasındaki federal suçlama belgelerinin hiçbirinde Bannon’dan bahsedilmiyor ve Bannon’ın Guo’ya yönelik suçlamaların merkezinde yer alan yatırımcı fonlarının sözde saptırılmasından haberdar olduğunu gösteren hiçbir kanıt ortaya çıkmadı. Ancak Anne Jones sahip olmak bildirildi federal ajanların davadaki tanıklara Bannon’ın Guo ile yaptığı iş hakkında sorular sorduğunu.
Bannon ve avukatı, yorum taleplerine yanıt vermedi. Lipman yorum yapmaktan kaçındı.
Guo’nun baş yardımcısı olarak görev yapan Wang, görünüşe göre uygulanmış dolandırıcılık planının bir parçası olduğu iddia edilenler de dahil olmak üzere mali işlemlerinin çoğu. Çok sayıda eski Guo astından bilgi aldıklarını belirten savcılar, muhtemelen Wang ile bir işbirliği anlaşması yapmakla ilgileniyorlar.
Bir yargıç, Wang için 5 milyon dolar kefalet ödedi. İçinde mahkeme görünümü 22 Mart’ta avukatları, hükümetin, Wang’ın tahvili güvence altına almasına yardımcı olmak için kefil olarak hareket edebilecek veya teminat gösterebilecek, önerdikleri çeşitli kişilere makul olmayan bir şekilde itiraz ettiğini savundu. Tutuklandığından beri hapiste tutuluyor ve kefaleti ödeyemediği takdirde mahkemeye kadar orada kalacak. Lipman, savcıların, her birinin Çin Komünist Partisi’ne karşı “muhbirlik hareketi” dediği bir hareketin lideri olan Guo ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tüm potansiyel ortakları reddettiğinden şikayet etti. Lipman, Wang’ın “tek arkadaşları bu çevredeki insanlar olan” Çinli bir göçmen olduğunu söyledi.
Lipman, “çok iyi tanınan” ve “Çinli olmayan” bir kişi bulduğunu ve Wang’ın tahvilini güvence altına almak için 2,5 milyon dolar değerinde bir mülk satmayı kabul ettiğini söyledi. Ancak Lipman duruşmada mahkemeye verdiği demeçte, savcıların “hükümlü bir suçlu olduğunu söyledikleri için onu reddetti” dedi.
Yanıt olarak, ABD Başsavcısı yardımcısı Julia Murray, hükümetin endişelerinin bu kişinin sabıka kaydının ötesine geçtiğini söyledi. Sözde mülk satmayı teklif eden “tanınmış kişi”, “bu davadaki dolandırıcılığa çok karışıyor” dedi. “Ve bu,…Guo’nun öncülük ettiği bir milyar dolarlık dolandırıcılık. Mülkü rehin verecek olan kişi, dolandırıcılığa alet olduğu iddia edilen birkaç organizasyona dahil oldu.” (Savcılar, sanıkların kefaletle serbest bırakılmasına yardım eden kişilerin mali açıdan sorumlu olmasını sağlamaları gerektiğini söylüyorlar.)
2019’da Bannon, Guo’nun Çin’deki yolsuzluğu ifşa etmeyi amaçladığı iddia edilen iki kar amacı gütmeyen kuruluş kurmasına yardım etti. Savcılar, Guo’nun bu grupları daha sonra dolandırıcılık yatırım teklifleriyle dolandırdığı ÇKP karşıtı Çinli göçmenlerin sadakatini kazanmak için kullandığını söylediler. Bannon ayrıca, Guo’nun 2020’de kurduğu bir medya şirketi olan ve savcıların Guo’nun iddia edilen dolandırıcılık planının merkezi bir parçası olduğunu söylediği GTV’nin yönetim kurulundaydı.
Bannon’dı mahkum Geçen yıl, Meclis’in 6 Ocak komitesinden gelen bir mahkeme celbine uymayı reddettiği için Kongre’ye saygısızlık edildi. Temyize giderken cezası beklemede. O da oldu yüklü yardım ettiği iddiasıyla geçen yıl New York eyalet savcıları tarafından dolandırmak alakasız bir hayır kurumu. Bannon daha önce karşılaşmıştı federal dolandırıcılık suçlamaları aynı hayır kurumuyla ilgili ve tutuklanmış 2020’de Guo’nun yatında. Trump, görevdeki son gününde, herhangi bir duruşma yapılmadan önce Bannon’u federal suçlamalardan affetti.
Yanping Wang’ın dairesinde 138.000 $ gösteren bir DOJ resmi bulundu.
Wang’ın avukatlarının, onun kefalet durumunu görüşmek üzere Salı günü mahkemeye çıkması planlanıyor. Ancak savcılar, ABD’deki sınırlı bağları ve hüküm giymesi halinde maruz kalabileceği uzun hapis cezası göz önüne alındığında, onun büyük bir kaçma riski taşıdığını söylüyor. İçinde mahkeme dosyası Geçen hafta hükümet, müfettişlerin Wang’ın dairesindeki bir kasada 138.000 dolar nakit bulduğunu kaydetti. Ayrıca, Guo şirketleriyle bağlantılı banka hesaplarında 34 milyon dolara ve vatandaşlık satan küçük Pasifik eyaleti Vanuatu’dan bir pasaporta erişimi olduğunu söylediler. Bu tür pasaportlar son zamanlarda izin verilmiş Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’ta vizesiz seyahat.
Guo da tutuklu kalmaya devam ediyor. Savcılar, kefaletle serbest bırakılması halinde onun da büyük bir kaçma riski oluşturacağını söylüyorlar.