Eugene Mymrin/Getty Images
Kripto para birimi ekonomisi yıllardır karaborsa satışları, hırsızlık, fidye yazılımı ve kara para aklama ile dolup taşıyor – bu ekonomide neredeyse her işlemin bir blok zincirinin kalıcı, değiştirilemez defterine yazılması gerçeğine rağmen. Ancak yeni kanıtlar, blockchain takibinde yıllarca süren ilerlemelerin ve bu yasadışı yeraltı dünyasına yönelik baskıların bir etkisi olabileceğini gösteriyor – genel suç hacmini azaltmıyorsa, en azından aklama satış noktalarının sayısını azaltarak kripto karaborsasını geride bırakıyor. gelirlerini nakde çevirmek için on yılda olduğundan daha az seçenek.
İçinde yıllık suç raporunun bir kısmı Bugün yayınlanan kara para aklama konusuna odaklanan kripto para izleme şirketi Chainalysis, geçtiğimiz yıl kripto suçtan para çekme hizmetlerinde yeni bir konsolidasyona işaret ediyor. 2022’de kullanılan bu hizmetlerden yalnızca 915’ini saydı. gerçek dolar, euro ve yen için kripto para birimi ticareti: Karaborsada yapılan nakit çıkışların yaklaşık yüzde 68’ini şu anda yalnızca beş kripto para borsasının işlediğini buldu.
Aslında Chainalysis, yalnızca 542 kripto para yatırma adresinin, 2022’de bu para çekme hizmetlerine kadar izlediği toplam 6,3 milyar dolarlık yasadışı fonun yarısından fazlasını aldığını gördü ve sadece dört adresleri bu fonların 1,1 milyar dolarını aldı.
Chainalysis’in araştırma direktörü Kim Grauer, kripto suçu için sözde “off-rampaların” yoğun şekilde daraltılmasının, kripto para aklama konusunda devam eden hükümet baskısının bir sonucu olduğunu ve yolda ek yaptırımların bir işareti olduğunu söylüyor. Grauer, “Bu para yatırma adreslerinden bazılarının yüz milyon dolardan fazla yasa dışı fon hareket ettirdiğini ve son derece şeffaf ve blockchain analitiği ile kolayca görülebilen bir şey olmasına rağmen hala faaliyet gösterdiğini görmek şok edici” diyor. “Dolayısıyla, bu faaliyeti kapatıp profilini çıkarabileceğimiz ve -bir dereceye kadar- ortadan kaldırabileceğimiz iyi bir geçit noktası gibi görünüyor.”
Bu arada, genel kripto suç miktarının 2022’de yükselip yükselmediği net olmaktan çok uzak: Bazı ölçümlere göre, Chainalysis’in verileri şunu gösterdi: Kripto para biriminin suç amaçlı kullanımı arttı Geçen yıl kripto para birimi döviz kurlarındaki keskin düşüşe rağmen. Ancak bu rakamlar, yaptırım uygulanan kripto para birimi borsalarındaki yasa dışı işlemlerde büyük bir artışı içeriyor; bunun suçtaki artıştan çok ABD Hazinesi Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yeraltı kripto para birimindeki büyük oyunculara bu yaptırımları giderek daha fazla dayatmasıyla ilgisi olabilir. . Örneğin geçen yılın Nisan ayında OFAC onaylı Garantex, fidye yazılımı ödemeleri de dahil olmak üzere 100 milyon doların üzerinde suç gelirini akladığını söylediği Rusya merkezli bir borsa. Bir yıl önce, iki Rus borsasına daha yaptırım uyguladı, Chatex ve Suex, o zamandan beri iflas etti. Ve daha geçen hafta OFAC, başka bir borsa olan Bitzlato’ya ve Adalet Bakanlığı’na yaptırım uyguladı. Rus kurucusu Anatoly Legkodymov’u suçladı ve operasyonunu devre dışı bıraktı.