200 MİLYON LİRALIK PARA GİRİŞİ
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere sözde ticaret karşılığında feyk fatura kesilmesi yoluyla 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yeniden aile bireylerine ilişkin şirketler içerisinde transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isminde firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda çalgı alındığının tespitinin arkasından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
14 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
İstanbul ve Ankara’daki operasyonlarda gözaltına alınanlardan 14’ü tutuklandı.
“ÖRGÜT DEĞİL, AİLE ŞİRKETİYİZ”
Tutuklananlar içerisinde bulunan Dilan Polat, hakimlik sorgusunda şirketin reklam yüzü olduğunu savundu, “Şirketlere yasa dışı paraların geldiğini bilmiyorum.” dedi.
Engin Polat ise “Çoğumuz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz.” ifadelerini kullandı.